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    Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

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    Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Mensaje por fantasmarojo el Miér Feb 22 2017, 22:45

    La Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Se trata de una cuenta en Liechtenstein, un paraíso fiscal, a raíz del depósito en la última transferencia de Christian Ortíz a Perú.

    Este miércoles se conoció en TyC Sports que se está investigando una cuenta que Independiente tiene abierta en Liechtenstein, en relación al depósito del cargo del préstamo de Christian Ortíz al Sporting Cristal de Perú. Sigue el curso de la iniciada originalmente a partir de la denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, sobre el destino de los fondos del Fútbol Para Todos.

    Ante la consulta de InfiernoRojo, dirigentes del Club aseguraron que la cuenta está presentada en el Balance y declarada ante los organismos correspondientes. De todas formas, del estudio del mismo no surge en ningún cuadro ni anexo la información taxativa relativa a una cuenta en el exterior, ni sus saldos al cierre del último ejercicio presentado por la actual gestión. La observación surge a raíz del depósito de los 100 mil dólares del préstamo de Ortíz a Perú, cobrados esta última semana.

    Lo que se investiga es si hay algún delito fiscal, puntualmente lavado de dinero, en relación a las operaciones en dólares en el exterior, puntualmente en la cuenta radicada en dicho paraíso fiscal, y los cobros de las mismas. Esto, además, podría disparar una denuncia penal tributaria por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

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    Re: Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Mensaje por Solecai el Miér Feb 22 2017, 22:50

    Todos lo hacen te van a decir, pero porque salto ahora y lo investigan a Independiente primero? Seguramente lo quieren voltear a Moyano, y empiezan a ventilarse las maniobras camioneras.

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    Re: Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Mensaje por MartínRojo22 el Miér Feb 22 2017, 23:09

    Este jugador le trajo mas problemas que soluciones a Independiente. Igual nada tiene que ver el jugador obviamente, habra que ver que pasa con esto. Espero que sufran los dirigentes y no el club.

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    Re: Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Mensaje por fantasmarojo el Jue Feb 23 2017, 11:24

    Los dirigentes del Rojo confirmaron que no llegó ninguna carta documentos al club y que esa cuenta está informada en el último balance. Además, por allí entraron fondos por las negociaciones de Emiliano Martínez (Arsenal), Matías Pisano (Cruzeiro), Federico Mancuello (Flamengo), Juan Martín Lucero (Johor), incluso algunos derechos de formación de ex jugadores del club.

    En Mitre 470 están tranquilos ya que dicen tener todo en regla y que, pese a ser un paraíso fiscal, la cuenta está blanqueada y declarada en AFIP, además de que no incumple con ninguna norma tributaria nacional. El jueves emitirán un comunicado oficial aclarando la situación.

    También hay que tener en cuenta que esta investigación surge de la causa “Fútbol para todos” por lavado de dinero y en una época donde se dirime el futuro de fútbol argentino. Si Hugo Moyano tiene una causa judicial de ésta índole, quedaría fuera de la lista de candidatos a ocupar puestos dentro de la AFA, según el código de ética de la FIFA.

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    Re: Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

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