Últimos temas
» Brasileirao 2017-18 - Fecha 29 - Resúmenes - Vídeo
Hoy a las 00:03 por gasparin_rojo

» Diego "Torito" Rodríguez “Somos conscientes que generamos muchísimas situaciones, pero nos cuesta concretarlas”
Ayer a las 18:49 por Solecai

» Victoria y derrota amistosa de Independiente ante Talleres de Escalada sirven para algo estos amistosos ?,
Ayer a las 17:51 por Solecai

» Lucas Albertengo "No soy 9 de área ni extremo, me siento cómodo de mediapunta”
Ayer a las 17:23 por gasparin_rojo

» Nicolás Tagliafico "No me interesa lo que se hable, yo no miro programas deportivos, miro series"
Ayer a las 17:16 por gasparin_rojo

» Juan Torres "Armaremos un frente electoral con varias Agrupaciones para enfrentar a Moyano en las elecciones"
Ayer a las 17:13 por gasparin_rojo

» Walter Erviti "El fútbol es parar una pelota bien y pasársela al compañero, no me gusta como se juega hoy"
Ayer a las 17:07 por gasparin_rojo

» Liga Mexico Apertura 2017 - 10 Fecha - Resumenes - Video
Ayer a las 16:50 por gasparin_rojo

» Maximiliano Meza “Salí por cansancio, sentía que ya no le podía servir tanto al equipo”
Ayer a las 16:47 por minuto41

» Fabricio Bustos “No tengo dudas que estamos para ser campeones en la Copa Sudamericana."
Ayer a las 16:28 por minuto41

» Ariel Holan “Sería lindo poder jugar las semifinales de la Copa Sudamericana ante Racing"
Ayer a las 14:39 por peligro_de_gol

» Las Tapas del Dia 19-10-2017 .... ya llegaron !!
Ayer a las 11:35 por gasparin_rojo

» River Plate 4 Atlanta 1 - Copa Argentina 2017 (8vos de Final) - Vídeo
Miér Oct 18 2017, 23:33 por kunfantasma

» Sportivo Italiano goléó a Sportivo Barracas en Atlanta, y se acomodó en el octogonal por la primera C
Miér Oct 18 2017, 20:38 por kunfantasma

» Cayó el lider Midland ante Cañuelas y se le puso a tiro Defensores Unidos que goleó a Berazategui en la primera C
Miér Oct 18 2017, 20:33 por kunfantasma

» Tristan Suarez goleó a Almirante Brown y navega solitario en la punta de la B Metropolitana (Video)
Miér Oct 18 2017, 19:36 por kunfantasma

» CSKA Moscu 0 Basilea 2 - Champions League 2017/18 (Grupo A) - Video
Miér Oct 18 2017, 18:44 por kunfantasma

» Benfica 0 Manchester United 1 - Champions League 2017/18 (Grupo A) - Video
Miér Oct 18 2017, 18:41 por kunfantasma

» Qarabag 0 Atletico Madrid 0 - Champions League 2017/18 (Grupo C) - Video
Miér Oct 18 2017, 18:38 por kunfantasma

» Chelsea 3 Roma 3 - Champions League 2017/18 (Grupo C) - Video
Miér Oct 18 2017, 18:33 por kunfantasma

TWITTER Kunfantasma
TWITTER Solecai
Tapas del Dia
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Anuncios

    No hay anuncios disponibles.

    Publicidad

    Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Publicar nuevo tema   Responder al tema

    Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

    Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Mensaje por fantasmarojo el Miér Feb 22 2017, 22:45

    La Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Se trata de una cuenta en Liechtenstein, un paraíso fiscal, a raíz del depósito en la última transferencia de Christian Ortíz a Perú.

    Este miércoles se conoció en TyC Sports que se está investigando una cuenta que Independiente tiene abierta en Liechtenstein, en relación al depósito del cargo del préstamo de Christian Ortíz al Sporting Cristal de Perú. Sigue el curso de la iniciada originalmente a partir de la denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, sobre el destino de los fondos del Fútbol Para Todos.

    Ante la consulta de InfiernoRojo, dirigentes del Club aseguraron que la cuenta está presentada en el Balance y declarada ante los organismos correspondientes. De todas formas, del estudio del mismo no surge en ningún cuadro ni anexo la información taxativa relativa a una cuenta en el exterior, ni sus saldos al cierre del último ejercicio presentado por la actual gestión. La observación surge a raíz del depósito de los 100 mil dólares del préstamo de Ortíz a Perú, cobrados esta última semana.

    Lo que se investiga es si hay algún delito fiscal, puntualmente lavado de dinero, en relación a las operaciones en dólares en el exterior, puntualmente en la cuenta radicada en dicho paraíso fiscal, y los cobros de las mismas. Esto, además, podría disparar una denuncia penal tributaria por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

    _________________
    avatar
    fantasmarojo

    Mensajes : 12293
    Fecha de inscripción : 16/04/2011

    Ver perfil de usuario

    Volver arriba Ir abajo

    Re: Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Mensaje por Solecai el Miér Feb 22 2017, 22:50

    Todos lo hacen te van a decir, pero porque salto ahora y lo investigan a Independiente primero? Seguramente lo quieren voltear a Moyano, y empiezan a ventilarse las maniobras camioneras.

    _________________
    Seguime y te sigo @soledad_robledo yess
    avatar
    Solecai

    Mensajes : 12869
    Fecha de inscripción : 09/02/2012
    Edad : 27
    Localización : Buenos Aires

    Ver perfil de usuario

    Volver arriba Ir abajo

    Re: Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Mensaje por MartínRojo22 el Miér Feb 22 2017, 23:09

    Este jugador le trajo mas problemas que soluciones a Independiente. Igual nada tiene que ver el jugador obviamente, habra que ver que pasa con esto. Espero que sufran los dirigentes y no el club.

    _________________
    Twitter: @TinchoDelRojooo
    avatar
    MartínRojo22

    Mensajes : 2968
    Fecha de inscripción : 21/09/2012

    Ver perfil de usuario

    Volver arriba Ir abajo

    Re: Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Mensaje por fantasmarojo el Jue Feb 23 2017, 11:24

    Los dirigentes del Rojo confirmaron que no llegó ninguna carta documentos al club y que esa cuenta está informada en el último balance. Además, por allí entraron fondos por las negociaciones de Emiliano Martínez (Arsenal), Matías Pisano (Cruzeiro), Federico Mancuello (Flamengo), Juan Martín Lucero (Johor), incluso algunos derechos de formación de ex jugadores del club.

    En Mitre 470 están tranquilos ya que dicen tener todo en regla y que, pese a ser un paraíso fiscal, la cuenta está blanqueada y declarada en AFIP, además de que no incumple con ninguna norma tributaria nacional. El jueves emitirán un comunicado oficial aclarando la situación.

    También hay que tener en cuenta que esta investigación surge de la causa “Fútbol para todos” por lavado de dinero y en una época donde se dirime el futuro de fútbol argentino. Si Hugo Moyano tiene una causa judicial de ésta índole, quedaría fuera de la lista de candidatos a ocupar puestos dentro de la AFA, según el código de ética de la FIFA.

    _________________
    avatar
    fantasmarojo

    Mensajes : 12293
    Fecha de inscripción : 16/04/2011

    Ver perfil de usuario

    Volver arriba Ir abajo

    Re: Otra mancha roja en la pared, la Justicia Federal investiga a Independiente por lavado de dinero

    Mensaje por Contenido patrocinado


    Contenido patrocinado


    Volver arriba Ir abajo

    Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba


     
    Permisos de este foro:
    Puedes responder a temas en este foro.